El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.
La medida llegó porque, según la Justicia, había riesgos procesales concretos y también incumplimientos en las condiciones que tenía para seguir en libertad. O sea: el expediente venía pidiendo pista y el juez le bajó la barrera.
Además, convocaron a cinco personas a declarar y ampliaron las indagatorias a otras 16 imputadas. La causa investiga una presunta red de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones financieras irregulares.
El fallo dice que Vallejo no se presentó ante la Policía Federal como debía hacerlo cada mes, tampoco avisó un cambio de domicilio y no entregó todos los rodados cuyo secuestro seguía vigente. Para el magistrado, esas omisiones no fueron un simple descuido.
Rodríguez Ponte también sumó nuevas imputaciones tras informes de ARCA y del Banco Central de la República Argentina. Entre los elementos mencionados aparece la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000, que habría sido pagado en efectivo.
El juez sostuvo que Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían armado una estructura financiera de sociedades para darle apariencia legal a dinero de origen ilícito. También señaló maniobras para evadir tributos y ocultar movimientos frente a controles bancarios y judiciales. Y de yapa, hace unos días ordenó entregar 24 vehículos, entre ellos una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos. ¿Quién dijo que la causa venía livianita?