El juez federal Ariel Lijo le levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero a Claudio “Chiqui” Tapia. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y ahora le metieron una lupa de las que no dejan pasar ni una.
La resolución ordena 20 medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral. Entre los pedidos aparecen datos al CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, el BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos y la CONMEBOL.
El magistrado también pidió las declaraciones juradas de Tapia como funcionario del CEAMSE, además de informes sobre sus salidas del país y los sueldos que cobró allí y en la CONMEBOL. En paralelo, reclamó información sobre bienes, cuentas, movimientos y posibles vínculos económicos que figuren en las bases oficiales.
La pesquisa va más allá de lo bancario y apunta también a las plataformas digitales. Binance, Ripio, Belo, Ualá, OKX y otras deberán informar en 72 horas si Tapia operó con ellas, mientras Visa, Mastercard y American Express deberán revisar posibles cuentas y resúmenes vinculados.
El juzgado además pidió datos al Registro General Inmobiliario de San Juan, a registros de propiedades, automotores, buques y aeronaves. Con tanta ventanilla abierta, la causa promete mover bastante papel... ¿o alguien pensó que esto iba a pasar de largo?