En medio del conflicto comercial y judicial que desde hace varios años mantienen Fecovita y Exportadora Vitivinícola SA (EVISA), la empresa salió a responder a las versiones periodísticas surgidas a partir de una reciente presentación judicial. EVISA buscó aclarar el alcance de la investigación por supuesto lavado de activos, remarcó que no existe hasta el momento ninguna imputación y defendió la legalidad y trazabilidad de las operaciones cuestionadas.
En un comunicado, la compañía también cuestionó el accionar de Fecovita, sostuvo que la denuncia debe analizarse dentro del contexto de las causas judiciales que ambas partes mantienen y anunció una auditoría integral e independiente sobre los fondos involucrados.
A continuación, el texto completo de la posición difundida por EVISA:
Ante las versiones periodísticas surgidas a partir de una presentación judicial, Exportadora Vitivinícola SA (EVISA) considera necesario realizar una serie de precisiones para evitar interpretaciones equivocadas sobre el alcance y el estado actual de las actuaciones.
Se trata de una investigación originada en una denuncia por lavado de activos presentada por Fecovita en el marco de un conflicto comercial y judicial que lleva varios años. No existe, a la fecha, ninguna imputación derivada de esa denuncia. La Fiscalía sostuvo que, en esta instancia, no corresponde imputar a persona alguna.
La propia Fiscalía reconoce en su presentación la existencia de un extenso conflicto previo entre EVISA y Fecovita, y advierte sobre la utilización de distintos procesos penales para canalizar diferencias surgidas de esa relación comercial.
Ese fue, precisamente, el motivo por el cual la Fiscalía rechazó la pretensión de Fecovita de ser tenida como querellante en la causa, debido a que es parte necesaria en las operaciones denunciadas.
La investigación se circunscribe a determinadas operaciones vinculadas con EVISA y su relación comercial con Fecovita durante los años 2021, 2022 y 2023. No existe una investigación sobre las actividades o los negocios de otras personas físicas y/o empresas ajenas a la relación Fecovita-EVISA.
Vale aclarar que Fecovita fue accionista controlante de EVISA y era quien la administraba cuando EVISA recibió de Iberte los fondos que ahora cuestiona.
Todas las operaciones involucradas fueron realizadas dentro del sistema financiero formal. Los fondos se encuentran bancarizados y cuentan con trazabilidad documental tanto en la Argentina como en el exterior. Asimismo, las operaciones fueron oportunamente informadas y fiscalizadas ante los organismos tributarios correspondientes.
A pesar de ello, se ha encargado adicionalmente una auditoría integral e independiente sobre la trazabilidad de los fondos, que abarcará las operaciones involucradas, y que será puesta a disposición de la Justicia.
El contexto en el que se presenta la denuncia
Resulta indispensable señalar que esta presentación de Fecovita no ocurre de manera aislada: forma parte de un conflicto judicial iniciado hace varios años y en cuyo marco existen investigaciones penales en Mendoza contra integrantes de la conducción de Fecovita, vinculados con maniobras de estafa y balances falsos que distorsionaron la situación patrimonial de esa cooperativa.
En esas actuaciones, están imputados distintos integrantes de la conducción y fiscalización de Fecovita, entre ellos Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta, Juan Rodríguez, Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti, Eugenio Portera, Roberto Vázquez, Marcelo Federici, Gustavo Daniel Arangüena, Cecilia Binolfi, Roberto José Vázquez Lavagno y Mauricio Manresa.
Se trata de causas que son anteriores a la actual investigación y que continúan su trámite ante la Justicia mendocina, habiendo varias de ellas sido elevadas a juicio.
Ese es el contexto dentro del cual debe ponderarse esta nueva denuncia, que para EVISA sólo es un mecanismo extorsivo que Fecovita está llevando a cabo a través de un uso abusivo del proceso penal.
No vamos a alimentar ninguna estrategia de presión destinada a conseguir que se abandonen o retiren las acciones judiciales actualmente en curso, por lo que la compañía continuará ejerciendo sus derechos exclusivamente por las vías legales e institucionales correspondientes.
La razón por la cual ha sido efectuada la denuncia es clara: el móvil de Fecovita no ha sido esclarecer ningún hecho penalmente relevante, sino presionar para lograr desactivar las graves acusaciones que enfrentan sus directivos en esas causas penales que hoy se encuentran elevadas a juicio oral.
Por otra parte, es importante destacar que la beneficiaria final de los fondos aportados a EVISA fue la propia Fecovita, que los retiró, se benefició de ellos y los incorporó a su circuito económico a través de una sociedad que, en ese momento, administraba y controlaba.
La propia Fecovita validó entonces el origen de esos fondos mediante especialistas en comercio exterior y ante organismos como la UIF y el BCRA, tal como consta en sus propias actas. Luego dispuso de esos recursos y los incorporó a su operatoria. Ahora, sin embargo, en esa reciente denuncia, pretende cuestionar el origen de esos mismos fondos, previamente validados y utilizados por ella, sosteniendo que serían producto de un supuesto lavado de activos, sin haber siquiera mencionado cuál sería el delito precedente que pudiera explicar su presunto origen ilícito.